2002R0881 — PL — 11.02.2006 — 034.001
Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość
|
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. (Dz.U. L 139, 29.5.2002, p.9) |
zmienione przez:
zmienione przez:
|
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
sprostowane przez:
|
(*) |
Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim. |
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002
z dnia 27 maja 2002 r.
wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,
uwzględniając wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida, talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB ( 1 ),
uwzględniając wniosek Komisji ( 2 ),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 3 ),
a także mając na uwadze, co następuje;|
(1) |
Dnia 16 stycznia 2002 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390(2002) wskazującą, że talibowie nie odpowiedzieli na jej żądania wystosowane w kilku poprzednich rezolucjach i potępiającą talibów za umożliwienie wykorzystania Afganistanu jako bazy do szkolenia i działania terrorystów, a także potępiającą sieć Al-Kaidy i inne powiązane z nią grupy terrorystyczne za dokonywanie aktów terrorystycznych i niszczenie mienia. |
|
(2) |
Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, między innymi, że zakaz lotów i niektóre ograniczenia wywozowe nałożone na Afganistan w następstwie rezolucji 1267(1999) i 1333(2000) powinny zostać uchylone oraz że zakres zamrożenia funduszy i zakaz udostępniania funduszy, które zostały nałożone w następstwie tych rezolucji, powinny zostać dostosowane. Rada zadecydowała również, że należy zastosować zakaz dostarczania talibom i organizacji Al-Kaida niektórych usług związanych z działalnością wojskową. Zgodnie z ust. 3 rezolucji 1390(2002), środki te zostaną ponownie przejrzane przez Radę Bezpieczeństwa dwanaście miesięcy po przyjęciu rezolucji i na zakończenie tego okresu Rada Bezpieczeństwa albo pozwoli na ich dalsze stosowanie albo zadecyduje o ich usprawnieniu. |
|
(3) |
W tym względzie, Rada Bezpieczeństwa przypomniała o obowiązku wykonania w całości rezolucji 1373(2001) w odniesieniu do każdego członka społeczności talibów i organizacji Al-Kaida, ale także w odniesieniu do tych, którzy są z nimi powiązani, którzy uczestniczyli w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu i dokonywaniu aktów terrorystycznych. |
|
(4) |
Środki te podlegają zakresowi Traktatu i, dlatego, szczególnie w celu unikania zakłócania konkurencji, niezbędne dla prawodawstwa Wspólnoty jest wykonanie odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa, w zakresie w jakim dotyczy to terytorium Wspólnoty. Terytorium to obejmuje, w celu wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia, wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu, na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie; |
|
(5) |
W celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej we Wspólnocie, nazwiska i inne odpowiednie dane w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów, których fundusze powinny zostać zamrożone w następstwie oznaczenia przez władze ONZ, powinny zostać podane do wiadomości publicznej, natomiast we Wspólnocie powinna zostać ustanowiona procedura do zmiany tych list. |
|
(6) |
Właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne, uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. |
|
(7) |
Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że właściwy Komitet ONZ ds. sankcji może udzielić wyłączeń z zamrożenia funduszy z tytułu potrzeb humanitarnych. W związku z tym, należy wprowadzić przepisy w celu stosowania takich wyłączeń w całej Wspólnocie. |
|
(8) |
Ze względów praktycznych, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie stosownego powiadomienia lub informacji dostarczonej odpowiednio przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, właściwy Komitet ONZ ds. sankcji i Państwa Członkowskie. |
|
(9) |
Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz o innych istotnych informacjach będących w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem oraz powinny współpracować z właściwym Komitetem ONZ ds. sankcji, w szczególności poprzez dostarczanie mu informacji. |
|
(10) |
Państwa Członkowskie powinny ustanawiać zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich wykonywanie. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. |
|
(11) |
Uwzględniając fakt, że zamrażanie funduszy ma zostać dostosowane, niezbędne jest zapewnienie, że sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia mogą być nakładane już od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. |
|
(12) |
Ze względu na środki nałożone na mocy rezolucji 1390(2002) niezbędne jest dostosowanie środków nałożonych we Wspólnocie przez uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 ( 4 ) i przyjęcie nowego rozporządzenia, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:
1. „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczające się do nich, gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne; publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów; kredyty, prawa do rozliczenia wzajemnych roszczeń, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania kontraktu lub inne zobowiązania finansowe; akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży zastawu; dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych, oraz wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;
2. „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;
3. „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;
4. „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.
Artykuł 2
1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością lub będące w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej, grupy lub podmiotu oznaczonego przez Komitet ds. sankcji i wymienionego w załączniku I zostają zamrożone.
2. Żadne fundusze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz.
3. Żadne zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz, aby uniemożliwić tej osobie, grupie lub podmiotowi uzyskiwanie funduszy, towarów czy usług.
Artykuł .2a
1. Artykułu 2 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych w przypadku, gdy:
a) każdy z właściwych organów Państw Członkowskich, wymienionych w załączniku II, ustalił, na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną, że fundusze te lub zasoby gospodarcze są:
i) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;
iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do przetrzymywania zamrożonych funduszy lub utrzymywania zasobów gospodarczych; lub
iv) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych; oraz
b) takie ustalenie zostało notyfikowane Komitetowi ds. Sankcji; oraz
i) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) pkt i), ii) lub iii) Komitet ds. Sankcji nie zgłasza sprzeciwu do ustalenia w ciągu 48 godzin od powiadomienia; lub
ii) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) pkt iv) Komitet ds. Sankcji zatwierdził ustalenie.
2. Każda osoba pragnąca korzystać z przepisów określonych w ust. 1 kieruje swój wniosek do właściwego kompetentnego organu Państwa Członkowskiego, wymienionego w załączniku II.
Właściwy organ wymieniony w załączniku II niezwłocznie powiadomi na piśmie zarówno osobę składającą wniosek, jak również każdą inną bezpośrednio zainteresowaną osobę, organ lub podmiot, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Właściwy organ powiadamia również inne Państwa Członkowskie, czy wniosek o dokonanie takiego wyjątku został rozpatrzony pozytywnie.
3. Fundusze zwolnione i przekazywane we Wspólnocie w celu pokrycia wydatków lub uznane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają dalszym środkom ograniczającym na podstawie art. 2.
4. Artykułu 2 ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:
a) odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach; lub
b) płatności należne z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać przepisom rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wykonanych kolejno przez rozporządzenie (WE) nr 337/2000 ( 5 ), rozporządzenie (WE) nr 467/2001 ( 6 ) lub niniejsze rozporządzenie.
Artykuł 3
Nie naruszając kompetencji Państw Członkowskich w wykonywaniu ich władzy publicznej, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie, sprzedaż, dostarczanie lub przekazywanie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w szczególności szkoleń i pomocy w produkcji, utrzymywaniu i używaniu broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów, każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonej przez Komitet ds. sankcji i wymienionej w załączniku I.
Artykuł 4
1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio albo pośrednio, próba obejścia art. 2 lub wspieranie transakcji określonych w art. 3, jest zabroniony.
2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia w przeszłości lub obecnie, należy zgłaszać właściwym władzom Państw Członkowskich i, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.
Artykuł 5
1. Nie naruszając odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.
W szczególności, przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy, aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób oznaczonych przez Komitet ds. sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;
b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II, w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.
2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została ona dostarczona lub otrzymana.
3. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.
Artykuł 6
Zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, dokonane w dobrej wierze, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie pociąga za sobą żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej, grupy czy podmiotu, która tego dokonała, ich dyrektorów lub pracowników, chyba że zostanie dowiedzione, iż to zamrożenie było spowodowane niedbalstwem.
Artykuł 7
1. Komisja jest upoważniona do:
— zmiany lub uzupełniania załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. sankcj, oraz
— zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.
2. Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 8
Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 5 oraz informacje dotyczące naruszenia, a także trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
Artykuł 9
Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub udzieloną licencję czy pozwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 10
1. Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie jest to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są sankcje określone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 467/2001.
3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie któregokolwiek z zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot.
Artykuł 11
Niniejsze rozporządzenie stosuje się:
— na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną,
— na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego,
— wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego, niezależnie od miejsca pobytu,
— wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego,
— wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącej działalność gospodarczą we Wspólnocie.
Artykuł 12
Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 traci moc.
Artykuł 13
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I
Wykaz osób, grup i podmiotów określonych w art. 2
Osoby prawne, grupy i podmioty
▼M2 —————
Grupa Abu Sajaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia i Ahya Ul Turas; umiejscowienie biur: główna siedziba firmy - G. T. Road (prawdopodobnie Grand Trunk Road), koło Pushtoon Garhi Pabbi, Peszawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (dawniej znany jako AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (dawniej znany jako IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company;10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy
AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (dawniej znane jako AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company;10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy
Al Baraka Exchange L.L.C., PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;PO box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Qaida/Islamic Army (alias „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Sieć Osamy Bin Ladena, Organizacja Osamy Bin Ladena)
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan, tel.: 668 33 01; tel.: 0300–820 91 99; fax: 662 38 14,
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel.: 042–681 20 81,
— 302b-40, Good Earth Court, naprzeciw Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi; tel.: 497 92 63,
— 617 Clifton Center, Block 5, szóste piętro, Clifton, Karaczi; tel.: 587–25 45,
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, naprzeciw Jang Building, Karaczi, Pakistan; tel.: 262 38 18–19,
— Biuro Dha'rbi M'unin, naprzeciw Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
— Biuro Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peszawar, Pakistan,
— Biuro Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, koło Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
— Biuro Dha'rbi-M'unin, najwyższe piętro, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
— Działalność w Afganistanie w miastach: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
— Również działalność w Kosowie i w Czeczenii.
Waldenberg AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d’Italia, Włochy. Inne informacje: W trakcie likwidacji
Bank Al-Barakaat Bank, Mogadiszu, Somalia
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA
Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiszu, Somalia; Bossasso, Somalia
Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia
Al-Barakat Global Telecommunications (alias(a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a)P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, (b) Mogadiszu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al-Barakat Investments, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen
Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sana, Jemen
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO box 8089, Al-Hasabah, Sana, Jemen; niedaleko grobu świętego, koło stacji benzynowej, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Adan, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar
Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); lokalizacja: północno-wschodni Irak
Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Asbat al-Ansar
BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (formerly c/o Astat Trust reg.)
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO box N-4877, Nassau, Bahama;c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama
Baraka Trading Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122–3224, USA
Barakaat Construction Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakaat Group of Companies, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia
Barakaat International Foundation, 4036, Spanga, Sztokholm, Szwecja; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Szwecja
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Szwecja
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada
Barakaat Red. Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Waszyngton, USA
Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adres: (a) Mogadiszu, Somalia; (b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiszu, Somalia
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiszu, Somalia
▼M2 —————
Barakat Global Telephone Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat International Companies (BICO), Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat Post Express (BPE), Mogadiszu, Somalia
Barakat Refreshment Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Niderlandy
Barako Trading Company, L.L.C., PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia i Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond); numer identyfikacyjny federalych pracodawców USA 36-3823186; na tyle, na ile znane adresy i biura:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA,
— PO box 548, Worth, Illinois, 60482, USA,
— (poprzedni adres)9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA,
— (poprzedni adres)20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA,
— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbejdżan,
— Boshir Safaroglu, 69, Baku, Azerbejdżan,
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada,
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,
— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chiny 730 000,
— Hrvatov 30, 41000 Zagrzeb, Chorwacja,
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Niderlandy,
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan,
— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,
— Azowskaja 6, km. 3, off. 401, Moskwa, Rosja 113149,
— Ulitsa Oktiabr'skaja, dom. 89, Moskwa, Rosja 127521,
— PO box 1937, Chartum, Sudan,
— PO box 7600, Dżedda 21472, Arabia Saudyjska,
— PO box 10845, Rijad 11442, Arabia Saudyjska;
Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub Benevolent International Fund i BIF-Kanada); ostatnie znane addresy:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,
— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada;
Bosanska Idealna Futura (lub Bośniacka Idealna Przyszłość, BIF - Bośnia, BECF Charytatywne Centrum Edukacyjne, Dobroczynne Centrum Edukacyjne); na tyle, na ile znane adresy i biura:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajewo, Bośnia-Hercegowina,
— Hadzije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bośnia-Hercegowina,
— Sehidska Street, Breza, Bośnia-Hercegowina,
— Kanal 1, 72000 Zenica, Bośnia-Hercegowina,
— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bośnia-Hercegowina.
De Afghanistan Momtaz Bank
Eastern Turkistan Islamic Movement lub East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party lub Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)
Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres:
(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA,
(b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA,
(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja,
(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,
(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruksela), Belgia,
(f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruksela), Belgia,
(g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina,
(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina,
(i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo,
(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo,
(k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania,
(l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan,
Inne informacje:
(a) Inne lokalizacje zagraniczne: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria,
(b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626,
(c) numer VAT: BE 454,419,759,
d) adresy w Belgii takie jak adresy Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l i Fondation Secours Mondial v.z.w. od 1998 r.
▼M2 —————
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 07341170152; Numer V.A.T.: IT 07341170152
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiszu, Somalia
Islamic Army of Aden
Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU)
Jaish-I-Muhammad (alias Armia Mahometa), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Society of Islamic Cooperation; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Kandahar, Afganistan
Dżemaah Islamija (Jemaah Islamiya lub Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)
Lajnat Al Daawa Al Islamiya
Lashkar i Jhangvi
Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Przywóz-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Przywóz Export Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Niemcy
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (dawniej znane jako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Szwajcaria
Marokańska Islamska Grupa Bojowa (alias GICM lub Groupe Islamique Combattant Marocain)
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (dawniej: c/o Asat Trust reg.)
Nada Management Organisation S.A. (alias: Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adres:Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Szwajcaria Inne informacje: Zlikwidowana i wykreślona z Rejestru Spółek
Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adres:Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy. Inne informacje: a) Nr identyfikacji podatkowej: 01406430155, b) Nr VAT: IT 01406430155
Nasco Nasreddin Holding A.S. Adres: (a)Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Stambuł, Turcja, (b)Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Stambuł, Turcja. Uwaga: adres w pkt b) jest ostatnim adresem odpowiadającym powyższemu wpisowi w Archiwum Inwestycji Zagranicznych Ministerstwa Finansów Turcji
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Mediolan; kod fiskalny: 08557650150; Numer VAT: IT 08557650150
NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE);KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN WE, Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 03464040157; numer VAT: IT 03464040157
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company;10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;Corso Sempione 69, 20149, Mediolan, Włochy
Parka Trading Company, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
RABITA TRUST, Room 9A, drugie piętro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red. Sea Barakat Company Limited, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; rozmieszczenie biur: Pakistan i Afganistan. Uwaga: jedynie biura w Pakistanie i Afganistanie tego podmiotu zostaną oznaczone
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA
Somali internet Company, Mogadiszu, Somalia
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja
Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)
Stichting Benevolence International Nederland (vel Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Niderlandy, Rejestr Izby Handlowej: 14063277
Tunezyjska Grupa Bojowa (alias: (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Organizacja al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan; biura w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria. Inne informacje: Spółka rozwiązana w październiku 2002 r., wykreślona z Rejestru Spółek w listopadzie 2002 r.
Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Szwajcaria
Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Inne informacje: Oddział GIA (Groupement islamique armé) utworzony w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA
Al-Haramain Foundation (Indonezja) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia),Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezja. Inne informacje: telefon 021-86611265 i 021-86611266; faks: 021-8620174
Fundacja Al-Haramain (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan
Fundacja Al-Haramayn (Kenya), a) Nairobi, Kenia, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenia
Fundacja Al-Haramayn (Tanzania), a)PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida
Al Furqan (alias: (a) Dzemilijati Furkan; (b) Dzem’ijjetul Furqan; (c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, (f) Sirat, (g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adresy: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; (b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bośnia i Hercegowina); (c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy, b) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah, c) Al Taibah, Intl., d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah). Adresy: a) Avde Smailovica 6, Sarajewo, Bośnia-Hercegowina; b) 26, Tahbanska Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina; d) 26, Tahbanska Ulica, Sarajewo, Bośnia-Hercegowina
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adres oddziału: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (b)Bihacka St. 14, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bośnia i Hercegowina. Inne informacje: Zamknięte przez władze bośniackie
Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Afganistan
Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania
Al-Haramain (oddział Bangladesz). Adres:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesz
Al-Haramain (oddział Etiopia). Adres:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia
Al-Haramain (oddział Niderlandy) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Niderlandy
Al-Haramain Foundation (Komory). Adres:B/P: 1652 Moroni, Komory.
Al-Haramain Foundation (Stany Zjednoczone Ameryki). Adres: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.
Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) sieć al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) grupa „Monoteizm i Jihad”, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)
Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis)
Islamska Grupa Dżihad (alias a) Jama’at al-Jihad; b) Libyan Society; c) Kazakh Jama’at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g) Dzhamaat Modzhakhedov; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; i) al-Djihad al-Islami)
Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adres: a)BM Box: MIRA, Londyn WC1N 3XX, Zjednoczone Królestwo, b)Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW9 8LL, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: a) Adres e-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Faks: 020 8452 0808, d) Numer przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie 03834450
Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp). Adres: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Inne informacje: Biura regionalne w Pakistanie: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp znajduje się w Spin Boldak, Afganistan.
eadowbrook Investments Limited. Adres:44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji 05059698.
Ozlam Properties Limited. Adres:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji: 05258730.
Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo (b)1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo (c)P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo (d)98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo (e)54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numer do celów charytatywnych: 1083469, (d) numer rejestracji: 3713110.
Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a)104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo (b)2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numer rejestracji: 4636613.
Osoby fizyczne
(w nawiasach umieszczono funkcje pełnione przez nie w czasie byłego reżimu talibów w Afganistanie)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelghani Mzoudi (alias: (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adres:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 6.12.1972. Miejsce urodzenia: Marakesz (Maroko). Narodowość: marokańska. Nr paszportu: (a) paszport marokański nr F 879567, wydany 29.4.1992 r. w Marakeszu, Maroko, ważny do dnia 28.4.1997 r., odnowiony do dnia 28.2.2002; (b) paszport marokański nr M271392, wydany dnia 4.12.2000 przez ambasadę marokańską w Berlinie, Niemcy. Krajowy numer identyfikacyjny: Nr marokański: E 427689, wydany dnia 20 marca 2001 r przez Konsulat Generalny Maroka w Düsseldorfie w Niemczech. Dodatkowe informacje: (a) przetrzymywany w areszcie w Niemczech (czerwiec 2003 r.), (b) ostatnio zameldowany pod tym adresem
Abdelhalim Remadna, data urodzenia: 2 kwietnia 1966 r.; miejsce urodzenia: Bistra, Algeria
Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); data urodzenia: 10 kwietnia 1960 r.; miejsce urodzenia: Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: amerykańskie; numer paszportu: a) 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany dnia 21 czerwca 1992 r. w Ammanie, Jordan)) b) MO887925 (Irak); numer identyfikacji krajowej: SSN 156–92–9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); inne informacje: Abdul Rahman Yasin jest w Iraku
Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data urodzenia: 6.6.1963. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Narodowość: egipska
Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Data urodzenia: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Miejsce urodzenia: Somalia. Inne informacje: Florencja, Włochy
Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias: (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”). Data urodzenia: 17.8.1958. Miejsce urodzenia: Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja. Narodowość: indonezyjska; Inne informacje: w grudniu 2003 r. został prawdopodobnie zatrzymany w Malezji
Abu Hafs Mauretańczyk (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); urodzony 1.10.1975 r.
Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); data urodzenia: 12 marca 1971 r.; miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska: obywatelstwo: uważany za obywatela Arabii Saudyjskiej i Palestyny; numer paszportu: posługuje się egipskim paszportem o numerze 484824 wydanym dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie; inne informacje: blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów
Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adres:Via Latisana 6, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M408665 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.). Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BNSDLA70L14Z352B, (b) obecnie w więzieniu w Tunezji
▼M2 —————
Agha, Abdul Rahman (Przewodniczący Sądu Wojskowego)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Wydział Paszportów i Wiz)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister ds. Pielgrzymów i Religii)
Ahmadi, Haji M., Mułła (Prezes Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari (Minister Bezpieczeństwa (ds Wywiadu))
Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed the Tanzanian; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); urodzony 14.3.1974 r. lub 13.4.1974 r. lub 14.4.1974 r. lub 1.8.1970 r. w Zanzibarze, Tanzania; obywatel Tanzanii
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; urodzony w 1965 r. w Egipcie; obywatel Egiptu
Akhund, Ahmed Jan, Mułła (Minister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mułła (Minister Górnictwa i Przemysłu)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)
Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister Budownictwa)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mułła (Minister Obrony)
Akhund, Mohammad Abbas, Mułła (Minister Zdrowia Publicznego)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)
Khalid Al-Fawaz (alias: (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Adres:55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londyn NW2 7BR, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 25.8.1962
Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al-Makki, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr Amin; alias Ul-Haq, Dr Amin); urodzony w 1960 r. w prowincji Nangahar, Afganistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadiszu, Somalia
▼M2 —————
Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul),Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Szwecja; data urodzenia 20 listopada 1974 r.; miejsce urodzenia: Garbaharey, Somalia; obywatelstwo szwedzkie; numer paszportu: szwedzki paszport 1041635; numer identyfikacji krajowej: 741120–1093
Al-Jadawi, Saqar; urodzony około 1965 r.; uważany za obywatela Jemenu i Arabii Saudyjskiej; adiutant Osamy bin Ladena.
Al-Jaziri, Abu Bakr; obywatelstwo: algierskie; adres: Peszawar, Pakistan - członek Afghan Support Committee
Ahmed Said Zaki Khedr (alias: (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Narodowość: kanadyjska
Allamuddin, Syed (Drugi Sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Peszawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - członek Afghan Support Committee i Revival of Islamic Heritage Society
Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; b)8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Inne informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie
Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; alias Kahdi, Yasin), Jedda, Arabia Saudyjska
Al-Sharif, Sa'd; urodzony około 1969 r. w Arabii Saudyjskiej; szwagier i bliski współpracownik Osamy bin Ladena; uważany za szefa organizacji finansowej Osamy bin Ladena.
Amin, Aminullah, Maulavi (Gubernator prowincji Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché handlowy, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afganistan; urodzony 30.3.1964 r. lub 14.5.1964 r. w Trypolisie, Libia; obywatel Libii (osoba prywatna)
Anwari, Mohammad Tahre, Mułła (Departament Spraw Administracyjnych)
Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a)Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, (b)Via Dopini 3, Gallarati, Włochy. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 191609 (wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, (b) nazwisko matki: Bent Ahmed Ourida, (c) skazany na trzy i pół roku więzienia we Włoszech dnia 11.12.2002 r.
Aref, Arefullah, Mułła (Wiceminister Finansów)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)
Atiqullah, Hadji Molla (Wiceminister Robót Publicznych)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rzym, Wlochy
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); data urodzenia 1935 r.; obywatel Somalii
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operacyjny i wojskowy dowódca Jihad Group; urodzony 19.6.1951 r. w Gizie, Egipt; nr paszportu 1084010 (Egipt); lub nr 19820215
Azizirahman (Trzeci Sekretarz, „Ambasada” Talibów, Abu Dhabi)
Said Bahaji. Adres:zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Narodowość: a) niemiecka, b) marokańska. Paszporty: a) tymczasowy paszport niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg b) nieważny marokański paszport nr 954242 wydany dnia 28.6.1995 w Meknes, Maroko, c) Krajowy numer identyfikacyjny BPA nr 1336597587
Baqi, Abdul, Maulavi (Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Baqi, Abdul, Mułła (Wiceminister Informacji i Kultury)
Baradar, Mułła (Wiceminister Obrony)
Bari, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Helmand)
Lased Ben Heni. Data urodzenia 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Libia. Inne informacje: Skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok na sześć lat)
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data urodzenia: 1.5.1972 r. lub 16.9.1973 r. Miejsce urodzenia: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Chartum, Sudan. Narodowość: (a) sudańska, (b) jemeńska. Paszport jemeński nr 00 085 243 wydany dnia 12.11.1997 r. w Sanie, Jemen
Bin Marwan, Bilal; urodzony w 1947 r.
Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, (b)129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, (c)28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, (d)Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: (a) 21.3.1963 r., (b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: (a) tunezyjskie (b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: (a) E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., (b) 0841438 (paszport Bośni i Herzegowiny wydany dnia 30.12.1998 r. utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1292931. Inne informacje: (a) adres w Belgii - skrytka pocztowa, (b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid; (c) podobno przebywa w Dublinie w Irlandii
Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adres:Via Milano 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K754050 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1987 r. Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T, (b) imię matki: Bannour Hedia, (b) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok trzech i pół roku więzienia)
Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Adres:Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L 579603 (wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 007-99090. Inne informacje (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, (b) nazwisko jego matki brzmi Charaabi Hedia
Mamoun Darkazanli (alias: (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adres:Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: (a) syryjska, (b) niemiecka. Nr paszportu: 1310636262 (Niemcy), traci ważność w dniu 29.10.2005 r. Krajowy numer identyfikacyjny: Niemiecki dowód tożsamości nr 131207266, traci ważność w dniu 29.10.2005 r.
Daud, Mohammad (Attaché ds. administracyjnych, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)
Ehsanullah, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)
Mounir El Motassadeq. Adres:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 3.4.1974. Miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko. Narodowość: marokańska. Paszport marokański nr H 236 483
Eshaq M. (Gubernator prowincji Laghman)
Zakarya Essabar. Adres:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 13.4.1977. Miejsce urodzenia: Essaouira, Maroko. Narodowość: marokańska. Nr paszportu M 271 351 wydany dnia 24.10.2002 r. przez ambasadę Maroka w Berlinie, Niemcy. Inne informacje: ostatnio zameldowany pod tym adresem
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias: Es Sayed, Kader). Adres:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rzym, Włochy. Data urodzenia 26.12.1962. Miejsce urodzenia: Egipt. Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSYBLK62T26Z336L
Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Włochy. Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K929139 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 wydany dnia 8.12.1994 r. Inne informacje: (a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F, (b) imię matki: Beya al-Saidani, (c) został zatrzymany we Włoszech
Ezatullah, Maulavi (Wiceminister Planowania)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias Al-Kini, Usama; alias Ally, Fahid Mohammed; alias Msalam, Fahad Ally; alias Msalam, Fahid Mohammed Ali; alias Msalam, Mohammed Ally; alias Musalaam, Fahid Mohammed Ali; alias Salem, Fahid Muhamad Ali); urodzony 19.2.1976 r. w Mombasie, Kenia; obywatel Kenii
Faiz, Maulavi (Departament Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Wiceminister Handlu)
Fauzi, Habibullah (Pierwszy Sekretarz/Zastępca Szefa Misji, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (alias Abdalla, Fazul; alias Adballah, Fazul; alias Aisha, Abu; alias Al Sudani, Abu Seif; alias Ali, Fadel Abdallah Mohammed; alias Fazul, Abdalla; alias Fazul, Abdallah; alias Fazul, Abdallah Mohammed; alias Fazul, Haroon; alias Fazul, Harun; alias Haroon; alias Haroun, Fadhil; alias Harun; alias Luqman, Abu; alias Mohammed, Fazul; alias Mohammed, Fazul Abdilahi; alias Mohammed, Fouad; alias Muhamad, Fadil Abdallah); urodzony 25.8.1972 r. lub 25.12.1974 r. lub 25.2.1974 r. w Moroni, Komory; obywatel Komorów lub Kenii
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)
Habib Al-Wadhani Adres:Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Włochy. Data urodzenia: 1.6.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997 r., utracił ważność dnia 22.9.2002 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché handlowy, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi)
Hamdullah, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Konsulat Generalny” Talibów, Quetta),
Hamidi, Zabihullah (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)
Hamidullah, Mułła, dyrektor Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi (Gubernator prowincji Wardak (Maidan))
Hanafi, Mohammad Nasim, Mułła (Wiceminister Edukacji)
Hanif, Qari Din Mohammad (Minister Planowania)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister Spraw Przygranicznych)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)
Sayyed Mohammed Haqqani. Tytuł: Maulavi. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) dyrektor ds. administracyjnych (reżim talibów), (c) absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Wiceminister ds.Pielgrzymów i Religii)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)
Mohammad Hassan. Tytuł: (a) mułła, (b) hadżi. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) pierwszy wiceprezes Rady Ministrów (reżim talibów), (b) z frakcji Malwhavi Khaalis, jednej z siedmiu frakcji dżihadu przeciwko Związkowi Radzieckiemu, (c) absolwent madrasy w Queta w Pakistanie, (d) bliski współpracownik mułły Omara
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data urodzenia: 1 sierpnia 1949 r., miejsce urodzenia: prowincja Konduz, Afganistan
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokańczyk) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin)); data urodzenia: 30 grudnia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: obywatel Jordanu; numer identyfikacji krajowej: SSN: 548–91–5411, numer krajowy 9681029476; inne informacje: pochodzi z Ramlah; miejsce zamieszkania, gdy przebywa w Jordanie – al-Shumaysani (Sheisani) (rejon Ammanu), za kompleksem związków zawodowych
Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Włochy; (b) inne miejsce we Włoszech, (c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: włoska od 1990 r.
Homayoon, Mohammad, Eng. (Wiceminister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Wiceminister (ds Kultury) w Ministerstwie Informacji i Kultury)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Wiceminister Planowania)
Armand Albert Friedrich Huber (alias: Huber, Ahmed),Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria. Data urodzenia: 1927. Narodowość: szwajcarska. Inne informacje: nie wydano szwajcarskiego paszportu dla takiego nazwiska
▼M2 —————
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Isamuddin, Nurjaman Riduan (vel „Hambali”.; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); urodzony: Encep Nurjaman; narodowość: indonezyjska; data urodzenia: 4 kwietnia, 1964 r.; miejsce urodzenia: Cianjur, Zachodnia Jawa, Indonezja
Islam, Muhammad (Gubernator prowincji Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds Administracji))
Jalil, Abdul, Mułła (Wiceminister Spraw Zagranicznych)
▼M2 —————
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister Informacji)
Jan, Ahmad, Maulavi (Gubernator prowincji Zabol)
Janan, Mullah (Gubernator Fariab),
Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias: (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres:PO Box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Narodowość: somalijska. Inne informacje: zawód: księgowy, Mogadiszu, Somalia
Kabir, A., Maulavi (Gubernator prowincji Nangarhar)
Abdul Kabir (alias A. Kabir). Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: plemię Zardran, prowincja Paktja, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) drugi wiceprezes Rady Ministrów (reżim talibów), (b) gubernator prowincji Nangahar, (c) przywódca Strefy Wschodniej, (d) uczestnik akcji terrorystycznych we Wschodnim Afganistanie.
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Konsul Generalny, „Konsulat Generalny” talibów, Karaczi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gubernator prowincji Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mułła (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds Bezpieczeństwa))
Kmalzada Shamsalah (Drugi Sekretarz, Ambasada Talibów, Abu Dhabi)
Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karaczi, Pakistan
Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adres:Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Ben Aoun, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z417830 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2004 r., traci ważność dnia 3.10.2009 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad (chargé d'affaires, Ambasada talibów, Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gubernator prowincji Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aganistan; urodzony w 1937 r.; lub 1938 r.; lub 1939 r.; lub 1940 r.; lub 1941 r.; lub 1942 r.; lub 1943 r.; lub 1944 r.; lub 1945 r.; obywatelstwo: pakistańskie
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); urodzony 15.4.1939 r. lub 1938 r.; obywatelstwo: pakistańskie
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
Manan, Mawlawi Abdul, (attaché handlowy, „Ambasada” talibów, Abu Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu)
▼M62 —————
Mansour Thaer, data urodzenia 21 marca 1974 r.; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister Rolnictwa)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister Robót Publicznych)
Matiullah, Mułła, Urząd Celny w Kabulu
Mazloom, Fazel M, Mułła (Zastępca Szefa Sztabu Armii)
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adres:Via Masina 7, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 3.4. 1968 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M307707 (tunezyjski paszport wydany dnia 12.4.2000 r. utracił ważność 11.4.2005 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: KMMMHD68D03Z352N
Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché ds. edukacji, „Konsulat Generalny” talibów, Peszawar)
Mohammad, Dost, Mułła (Gubernator prowincji Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (Gubernator prowincji Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (Wiceminister Handlu)
Mohammad, Qari Din (Minister Szkolnictwa wyższego)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gubernator prowincji Khost)
Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) Wiceminister ds. pielgrzymów (reżim talibów), (b) szef Komitetu Olimpijskiego, (c) gubernator prowincji Nangahar, (c) przywódca Strefy Wschodniej, (d) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Wiceminister Spraw Przygranicznych)
Motaqi, Amir Khan, Mułła (Ministerstwo Edukacji)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mułła (Minister Finansów)
Motmaen, Abdulhai (Departament Informacji i Kultury, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)
Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias: (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Narodowość: Uważany za obywatela Egiptu. Inne informacje: Starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena
Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias: (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt
Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias: (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data urodzenia: 19.6.1964. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Narodowość: egipska. Inne informacje: Afganistan
Mujahid, Abdul Hakim, wysłannik Talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych
Murad, Abdullah, Maulavi (Konsul Generalny, „Konsulat Generalny” talibów, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias Al Masri, Abd Al Wakil; alias Al-Nubi, Abu; alias Ali, Hassan; alias Anis, Abu; alias Elbishy, Moustafa Ali; alias Fadil, Mustafa Muhamad; alias Fazul, Mustafa; alias Hussein; alias Jihad, Abu; alias Khalid; alias Man, Nu; alias Mohammed, Mustafa; alias Yussrr, Abu); urodzony 23.6.1976 r. w Kairze, Egipt; obywatel Egiptu lub Kenii; kenijski DO nr 12773667; nr seryjny 201735161
Mustasaed, Mułła (szef Akademii Nauk)
Mutawakil, Abdul Wakil (Minister Spraw Zagranicznych)
Muttaqi, Amir Khan (przedstawiciel Talibów do rozmów z ONZ)
Nabil Ben Attia. Data urodzenia: 11.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L289032 (tunezyjski paszport wydany dnia 22.8.2001 r., traci ważność dnia 21.8.2006 r.)
Youssef Mustapha Nada Ebada (alias: (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a)via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Włochy; b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Włochy; c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Włochy. Data urodzenia: 17.5.1931. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Krajowy numer identyfikacyjny: Włoski dowód tożsamości nr AE 1111288 (data ważności 21.3.2005)
Naim, Mohammad, Mułła (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)
Najibullah, Maulavi (Konsul Generalny, „Konsulat Generalny” talibów, Peszawar)
Idris Ahmed Nasreddin (alias: (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adres: (a)Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; b)Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangiers, Maroko. Data urodzenia: 22.11.1929. Miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (obecnie Erytrea). Narodowość: włoska. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski dowód tożsamości nr AG 2028062 (traci ważność dnia 7.9.2005 r.); zagraniczny dowód tożsamości nr: K 5249. Włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: W 1994 r. Nasreddin opuścił miejsce zamieszkania,1 via delle Scuole, 6900 Lugano, w Szwajcarii i przeprowadził się do Maroka
Nomani, Hamidullah, Maulavi (urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Karaczi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Guberantor prowincji Balkh, przywódca Strefy Północnej)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)
Nyazi, Manan, Mułła (Gubernator prowincji Kabul)
Omar, Mohammed, Mułła, Przywódca Wiernych („Amir ul-Mumineen”), Afganistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Wiceminister Spraw Przygranicznych)
Paktis, Abdul Satar, Dr (Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Qadeer, Abdul, Generał (attaché wojskowy, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Qalamuddin, Maulavi (szef Komitetu Olimpijskiego)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Mohammad Rabbani. Tytuł: mułła. Data urodzenia: około 1961 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) przewodniczący Rady Rządzącej (reżim talibów), (b) prezes Rady Ministrów (reżim talibów), (c) prawdopodobnie zmarł w kwietniu 2001 r.
Rahimi, Yar Mohammad Mułła (Minister Komunikacji)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)
Rahmani, M. Hasan, Mułła (Gubernator prowincji Kandahar)
Rasul, M, Mułła (Gubernator prowincji Nimroz)
Rauf, Abdul, Mułła (dowódca Korpusu Centralnego)
Abdul Razaq. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) minister handlu (reżim talibów), (b) aresztowany w 2003 r. w prowincji Kandahar w Afganistanie
Razaq, Abdul, Mułła (Minister Spraw Wewnętrznych)
Reshad, Habibullah, Mułła (dyrektor Departamentu Dochodzeń)
Riadh Al-Jelassi. Data urodzenia: 15.12.1970 r. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L276046 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (przedstawiciel handlowy, „Konsulat Generalny” talibów, Peszawar)
Sadruddin, Alhaj, Mułła (burmistrz miasta Kabul)
▼M56 —————
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gubernator prowincji Urouzgan)
Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data urodzenia: 14.5.1955. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt
Sanani, Maulavi, szef Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (Przewodniczący Sądu Najwyższego)
Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peschawar w Pakistanie
Sayed, Alhaj Mułła Sadudin (burmistrz miasta Kabul)
Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil); urodzony około 1963 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; odpowiedzialny za bezpieczeństo Osamy bin Ladena
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Wiceminister Pracy i Spraw Socjalnych)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Z-ca Gubernatora prowincji Kabul)
Shafiq, M, Mułła (Gubernator prowincji Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (Drugi Sekretarz, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Said Ahmed Shahidkhel. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni Środkowe, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) Wiceminister Edukacji (reżim talibów), (b) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie
Shams-ur-Rahman, Mułła (Wiceminister Rolnictwa)
Sharif, Mohammad (Wiceminister Spraw Wewnętrznych)
Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt
Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias Ally, Ahmed; alias Bahamad; alias Bahamad, Sheik; alias Bahamadi, Sheikh; alias Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; alias Swedan, Sheikh; alias Swedan, Sheikh Ahmed Salem); urodzony 9.4.1969 r. lub 9.4.1960 r.w Mombasie, Kenia; obywatel Kenii
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Trzeci Sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Karaczi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Wiceminister Sprawiedliwości)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Trzeci Sekretarz, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Wiceminister Zdrowia Publicznego)
Tahis, Hadji (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister ds. Repatriacji)
Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adres:Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Ghar el-dimaa, Tunezja. Obywatelstwo: (a) tunezyjskie, (b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Nr paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność 18.6. 1992 r.)
Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias: (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt
Tawana, Maulavi (Gubernator prowincji Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mułła (Wiceminister Komunikacji)
Tharwat Salah Shihata Ali (alias: (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data urodzenia: 29.6.1960. Miejsce urodzenia: Egipt
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); obywatelstwo: pakistańskie
Turab, Hidayatullah Abu (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)
Turabi, Nooruddin, Mułła (Ministerstwo Sprawiedliwości)
▼M2 —————
Osama bin Laden (Usama Bin Laden) (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden; alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim); urodzony 30.7.1957 r. w Jedda, Arabia Saudyjska; cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obecnie oficjalnie obywatel afgański
Uthman, Omar Mahmoud (alias Al-Filistini, Abu Qatada; alias Takfiri, Abu Umr; alias Abu Umar, Abu Omar; alias Uthman, Al-Samman; alias Umar, Abu Umar; alias Uthman, Umar; alias Abu Ismail), Londyn; urodzony 30.12.1960 r. lub 13.12.1960 r.
Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Adres:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, i Abu Al-Hasan al Madani); data urodzenia: 22 stycznia 1958 r.; miejsce urodzenia: Al-Madinah w Arabii Saudyjskiej; paszport saudyjski nr A-992535
Wahab, Malawi Abdul Talib (chargé d'affaires w Rijadzie)
Wahidyar, Ramatullah (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)
Wali, Mohammad, Maulavi (Minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)
Wali, Qari Abdul (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” talibów, Peszawar)
Walijan, Maulavi (Gubernator prowincji Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))
Waziri, M. Jawaz (Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Szef BIA)
Yassine Chekkouri, data urodzenia: 6 października 1966 r.; miejsce urodzenia: Safi, Maroko
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mułła (Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „Ambasada” talibów, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (ambasador talibów w Pakistanie)
Zahed, Abdul Rahman (Wiceminister Spraw Zagranicznych)
Zahid, Mohammad, Mułła (Trzeci Sekretarz, „Ambasada” talibów, Islamabad),
Zaief, Abdul Salam, Mułła (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peszawar, Pakistan;Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peszawar, Pakistan; Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peszawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Wiceminister Informacji i Kultury (ds Publikacji))
Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adres: (a)via Romagnosi 6, Varese, Włochy, (b)Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: (a) 4.6.1966 r., (b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q
Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Miejsce urodzenia: Abordj El Kiffani (Algieria). Data urodzenia: 30 marca 1972 r.
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis (Tunezja). Obywatelstwo: (a) tunezyjskie (b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: (a) G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.). Inne informacje: podobno zaaresztowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch
Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adres:Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 19.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu L246084 (tunezyjski paszport wydany dnia 10.6.1996 r., utracił ważność dnia 9.7.2001 r.)
Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adres:Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 18.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r. utracił ważność dnia 9.6.2001 r.)
Lionel Dumont (alias: (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Roubaix (Francja). Data urodzenia: (a) 21.1.1971; (b) 29.1.1975. Inne informacje: Międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Interpol. Aresztowany w Niemczech dnia 13.12.2003 r., ekstradowany do Francji dnia 18.5.2004. W październiku 2004 r. przebywa w areszcie
Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adres:Via Milano 108, Brescia, Włochy. Data urodzenia: 4.12.1964 r. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.11.1996 r., utracił ważność dnia 7.11.2001 r.)
Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Boulogin (Algieria). Data urodzenia: 16 kwietnia 1969 r.
Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adres:Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z106861 (tunezyjski paszport wydany dnia 18.2.2004 r., traci ważność dnia 17.2.2009 r.)
Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adres: (a)Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy, (b)Via Lazio 3, Bolonia, Włochy, (c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 8.2.1969 r. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Obywatelstwo: (a) tunezyjskie (b) Bośnia i Hercegowina. Inne informacje: Został on również zidentyfikowany jako Ben Narvan Abdel Aziz, urodzony w Serece (była Jugosławia) dnia 15.8.1970 r.
Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adres: (a)Via Mirasole 11, Bolonia, Italy, (b)Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 25.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995 r., utracił ważność dnia 27.10.2000 r.)
Faouzi Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Adres: (a)Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy, (b)Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 30.1.1966 r. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K459698 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.3.1999 r., utracił ważność dnia 5.3.2004 r.)
Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a)Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, (b)Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Nefza, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie
Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adres:Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 12.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K815205 (tunezyjski paszport wydany dnia 17.9.1994 r. utracił ważność dnia 16.9.1999 r.)
Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Miejsce urodzenia: Bologhine (Algiera). Data urodzenia: 12 września 1974 r.
Nedal Mahmoud Saleh (alias: (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adres: (a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy; b)Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r. Inne informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.
Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, Region Wschodniego Kazachstanu, ZSRR. Data urodzenia: 12 września 1952. Narodowość: rosyjska Paszporty: paszport rosyjski 43 nr 1600453
Shamil BASAYEV (vel Abdullakh Shamil Abu-Idris); miejsce urodzenia: Dyshni-Vedeno, Czeczenia, Federacja Rosyjska; data urodzenia: 14 stycznia 1965 r.; nr paszportu rosyjskiego 623334 (styczeń 2002)
Mohamad Nasir ABAS (vel a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malezja; data urodzenia: 6 maja 1969 r., miejsce urodzenia: Singapur; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 8239388; krajowy nr identyfikacyjny: 690506–71–5515
Zulkifli ABDUL HIR (vel Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja; data urodzenia: 5 stycznia 1966 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11263265; krajowy nr identyfikacyjny: 660105–01–5297
Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias: (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa’ad, (v) Freedom Fighter). Data urodzenia: 17.2.1971. Miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja Narodowość: indonezyjska. Nr paszportu: Filipiny GG 672613. Inne informacje: Prawdopodobnie zginął w październiku 2003 r. na Filipinach
Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002 r., skazany dnia 12.7.2002 r. na Filipinach
Huda bin Abdul HAQ (vel a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); data urodzenia: a) 9 lutego 1960 r. b) 2 lutego 1960 r.; miejsce urodzenia: okręg Solokuro w regionie Lamongan, prowincja wschodnia Java, Indonezja; narodowość: indonezyjska
Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malezja; tytuł: Dr; data urodzenia: 14 września 1957 r.; miejsce urodzenia: Negeri Sembilan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11512285; krajowy nr identyfikacyjny: 570914–05–5411
Salim Y Salamuddin JULKIPLI (vel a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); data urodzenia: 20 czerwca 1967 r.; miejsce urodzenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipiny
Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malezja. Data urodzenia: 28 maja 1955. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9226483. Numer identyfikacji krajowej: 550528-10-5991
Amran MANSOR (vel Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 25 maja 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 10326821; krajowy nr identyfikacyjny: 640525–01–5885
Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 3 lipca 1968 r. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 5983063. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 680703-10-5821
Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9775183; krajowy nr identyfikacyjny: 690811–10–5873
Aris Munandar. Data urodzenia: między 1962 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja
Abdul Hakim MURAD (vel a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); data urodzenia: 4 stycznia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kuwejt; narodowość: pakistańska
Imam SAMUDRA (vel a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar; data urodzenia: 14 stycznia 1970 r.; miejsce urodzenia: Serang, Banten, Indonezja
Parlindungan SIREGAR (vel a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); data urodzenia: a) 25 kwietnia 1957 r., b) 25 kwietnia 1967 r.; miejsce urodzenia: Indonezja; narodowość: indonezyjska
Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20 stycznia 1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 10472263. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 640120-01-5529
Yassin SYWAL (vel a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska
Wan Min WAN MAT (vel a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 23 września 1960 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9703399; krajowy nr identyfikacyjny: 600923–03–5527
Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); data urodzenia: a) 7.7.1966 r., b) około 7.7.1966 r.; miejsce urodzenia: prawdopodobnie Lanao del Sur, Filipiny
Zaini ZAKARIA(vel Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezja; data urodzenia: 16 maja 1967 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11457974; krajowy nr identyfikacyjny: 670516–03–5283
▼M42 —————
Mohamed ABU DHESS (vel a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: 22 lutego 1964 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) Znaki szczególne: zesztywnienie/deformacja lewego palca wskazującego; d) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces
Aschraf AL-DAGMA (vel a) Aschraf Al-Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie; b) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Strefie Gazy, Terytoria Palestyńskie; c) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. na Terytoriach Palestyńskich; d) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Abasan, Strefa Gazy). Data urodzenia: 28 kwietnia 1969 r. Miejsce urodzenia: Absan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie. Narodowość: Nieokreślona/pochodzenia palestyńskiego Nr paszportu: Dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. Inne informacje: Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (vel a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Data urodzenia: 30 października 1966 r. Miejsce urodzenia: Al-Zarqaa, Jordania
Djamel MOUSTFA (vel a) Ali Barkani, urodzony dnia 22 sierpnia 1973 r. w Maroku; b) Kalad Belkasam, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r.; c) Mostafa Djamel, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; d) Mostefa Djamel, urodzony dnia 26 września 1973 r. w Mahdia, Algieria; e) Mustafa Djamel, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Mascara, Algieria; f) Balkasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; g) Bekasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; h) Belkasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; i) Damel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Algierze, Algieria; j) Djamal Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; k) Djamal Mostafa, urodzony dnia 10 czerwca 1982 r.; l) Djamel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; m) Djamel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Algierze, Algieria; n) Fjamel Moustfa, urodzony dnia 28 września 1973 r. w Tiaret, Algieria; o) Djamel Mustafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r.; p) Djamel Mustafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Mascara, Algieria; q) Mustafa). Data urodzenia: 28 września 1973 r. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Narodowość: algierska. Nr paszportu: a) Fałszywe duńskie prawo jazdy nr 20645897, wystawione na nazwisko Ali Barkani, 22 sierpnia 1973 r. w Maroku; b) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia 25 września 1973 r. w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria. Inne informacje: a) Imię ojca: Djelalli Moustfa; b) Imię matki: Kadeja Mansore; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (vel a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data urodzenia: 30 kwietnia 1973. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Narodowość: jordańska palestyńskiego pochodzenia. Nr paszportu: a) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: E778675, wydany w Rusaifah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.; b) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: H401056, JOR 9731050433, wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r. Uwaga: Inne informacje: a) Imię ojca: Abdullah Shalabi; b) Imię matki: Ammnih Shalabi; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces
Ibrahim DAWOOD (vel a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Ratnagiri, Indie. Narodowość: Hinduska. Nr paszportu: A-333602, wydany w Bombaju, Indie, dnia 6 kwietnia 1985 r.
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Libia. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r. [vel a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Miejsce urodzenia: Gaza. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Miejsce urodzenia: Jordania. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Miejsce urodzenia: Palestyna. Data urodzenia: 28 listopada 1980 r.; d) HAMZA „Libijczyk”]
Mokhtar BELMOKHTAR. Miejsce urodzenia: Ghardaia. Data urodzenia: 1 czerwca 1972 r. Inne informacje: Syn Mohameda i Zohry Chemkha
Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adres:Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1970 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001 r., traci ważność dnia 7.9.2006 r.)
Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adres:Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r.)
Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a)Via Bertesi 27, Cremona, Włochy, (b)Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 21.10.1977 r. Miejsce urodzenia: Beja (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002 r., traci ważność dnia 31.10. 2007 r.)
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (meczet), Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Somalia. Data urodzenia: 8 października 1974 r.
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI (vel MERA'I), Via Cilea 40, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: El Gharbia (Egipt). Data urodzenia: 2 stycznia 1972 r.
Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adres:Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: (a) 29.5.1966 r., (b) 25.5.1966 r. (Gamel Mohmed). Miejsce urodzenia: (a) Tunezja, (b) Maroko (Gamel Mohmed). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.)
Mohammed Tahir HAMMID (vel ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Poshok (Irak). Data urodzenia: 1 listopada 1975 r. Tytuł: Imam
Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adres:Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy. Data urodzenia: 1.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L886177 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1998 r., utracił ważność dnia 13.12.2003 r.)
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Włochy. Miejsce urodzenia: Maroko. Data urodzenia: 29 marca 1965 r.
Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Miejsce urodzenia: Karkuk (Irak). Data urodzenia: 11 października 1975 r.
Mustapha Nasri Ait El Hadi. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: (a) algierskie, (b) niemieckie. Inne informacje: syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui
Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adres: (a)Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy, (b)Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 30.11.1974 r. Miejsce urodzenia: Haidra Al-Qasreen (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788331 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.11.2001 r., traci ważność dnia 27.9.2006 r.)
Noureddine Al-Drissi. Adres:Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.)
Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adres:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Włochy. Data urodzenia: 20.11.1975 r. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P182583 (tunezyjski paszport wydany dnia 13.9.2003 r., traci ważność dnia 12.9.2007 r.)
Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adres:Via Geromini 15, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 20.5.1969 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G827238 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.6.1996 r., utracił ważność dnia 31.5.2001 r.)
Saifi AMMARI (vel a) El Para (pseudonim bojowy); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Data urodzenia: 1 stycznia 1968 r. Miejsce urodzenia: Kef Rih, Algieria. Narodowość: algierska
Safet DURGUTI. Date of birth: 10 May 1967. Place of birth: Orahovac, Kosovo (Serbia and Montenegro)
Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data urodzenia: 14 grudnia 1965. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Wcześniejsza narodowość: kuwejcka
Jamel Lounici. Data urodzenia: 1 lutego 1962. Miejsce urodzenia: Algieria. Pozostałe informacje: syn Abdelkader i Johra Birouh
Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Data urodzenia: 1950. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: A005487 (Jemen) wydany dnia 13 sierpnia 1995 r.
Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: (a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Włochy; b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T
Farid Aider (alias: Achour Ali). Adres:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Data urodzenia: 12.10.1964. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C
L'Hadi Bendebka (alias: (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Włochy; b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 17.11.1963. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Inne informacje: adres pod literą (a) używany na dzień 17.12.2001 r.
Yacine Ahmed Nacer (alias: Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Adres: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algieria, b)vicolo Duchessa, 16 — Neapol, Włochy, (miejsce stałego zamieszkania)
Abderrahmane Kifane. Adres:via S. Biagio 32 lub 35 – Sant'Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Inne informacje: dnia 22 lipca 1995 r. skazany we Włoszech na karę 20 mięsięcy więzienia za udzielanie wsparcia Islamskiej Grupie Zbrojnej (GIA)
Ali El Heit (alias: (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adres: (a)via D. Fringuello, 20 — Rzym, Włochy, ; (b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: (a) 20.3.1970; (b) 30.1.1971. Miejsce urodzenia: Rouba, Algieria
Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres:Via Lungotevere Dante — Rzym, Włochy. Data urodzenia: 7.9.1967. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria
Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adres: (a)Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Włochy, (b)Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 28.6.1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1996 r., utracił ważność dnia 13.2.2001 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V
Moustafa Abbes. Adres:Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: Osniers, Algieria
Youcef Abbes (alias: Giuseppe). Adres: (a)Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.1.1965. Miejsce urodzenia: Bab El Aoued, Algieria
Hacene Allane (alias a) Hassan Stary, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Data urodzenia: 17 stycznia 1941 r. Miejsce urodzenia: El Ménéa, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: Oum el Bouaghi, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data urodzenia: 5 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Debila, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Data urodzenia: 15 lipca 1963 r. Miejsce urodzenia: Chrea, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres:via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S
Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adres:via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Włochy). Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: (a) DRR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S
Mohamed El Mahfoudi. Adres: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Włochy). Data urodzenia: 24 września 1964 r. Miejsce urodzenia: Agadir (Maroko). Identyfikator podatkowy: LMH MMD 64P24 Z330F
Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adres:via Dubini 3, Gallarate, Varese, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D
Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adres:via Brughiera 5, Castronno, Varese, Włochy. Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (tunezyjski paszport wydany dnia 20.10.2001 r., traci ważność dnia 19.10.2006 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F
Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adres:via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Rainneen, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01 Z352O
Aqeel ►C1 Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Data urodzenia: 29 kwietnia 1949 r.
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data urodzenia: w przybliżeniu 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V (Ogaden), Etiopia. Inne informacje: członek podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden
Suliman Al-Buthe. Data urodzenia: 8 grudnia 1961 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Narodowość: Arabia Saudyjska. Paszport nr: B049614
Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih]. Tytuł: Doktor. Adres:Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.2.1957. Miejsce urodzenia: Zubair, Irak. Narodowość: saudyjska
Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji]. Adres:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 1.7.1946. Miejsce urodzenia: Jeddah, Arabia Saudyjska. Narodowość: saudyjska
Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data urodzenia: 3.3.1975. Miejsce urodzenia: Isabela, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska
Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data urodzenia: a) 1976, b) ok. 1974. Miejsce urodzenia: okolice Damaszku, Syria. Narodowość: syryjska. Nr paszportu: a) 3936712, b) 11012.
Muhsin Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adres:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981. Nr paszportu: paszport kuwejcki nr 106261543.
Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Data urodzenia: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Miejsce urodzenia: wioska Petarukan, Pemalang, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska
Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Data urodzenia: 16.8.1960. Miejsce urodzenia: Kudus, Jawa Środkowa, Indonezja
Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Data urodzenia: 1963. Miejsce urodzenia: wioska Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska
Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adres:viale Cambonino, 5/B – Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej BGHFCL66R28Z352G
Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adres:vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 31.5.1963. Miejsce urodzenia: Sidi Kacem, Maroko. Narodowość: marokańska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej LBHHMD63E31Z330M
Abdelkader Laagoub. Adres:via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 23.4.1966. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Narodowość: marokańska. Inne informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej LGBBLK66D23Z330U
Dr. Abdul Latif Saleh (alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania: Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 5.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: a) jordańska, b) albańska. Paszport jordański nr D366 871.
Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie
Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska
Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie
Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar. Data urodzenia: a) 30.7.1964 r., b) 30.1.1964 r. Miejsce urodzenia: a) Suez, Egipt, b) Aleksandria, Egipt. Narodowość: egipska. Inne informacje: mieszka w Zjednoczonym Królestwie.
Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Data urodzenia: 18.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Beni-Suef. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Iranie
Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska
Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961 r., b) 16.6.1960 r. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Narodowość: egipska.
Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0020375. Inne informacje: przebywa w areszcie w Stuttgarcie w Niemczech.
Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data urodzenia: 4.7.1965 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0141062. Inne informacje: przebywa w areszcie w Norymberdze w Niemczech.
Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Nr paszportu: a) egipski dokument podróży 939254 b) paszport egipski 0003213 c) paszport egipski 981358 d) paszport zastępczy C00071659 wydany przez Republikę Federalną Niemiec. Inne informacje: przebywa w areszcie w Wuppertalu w Niemczech.
Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Data urodzenia: a) 1.1.1982 r. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 r. (Issa Salah Muhamad). Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0144378. Adres: więzienie Schwäbisch Hall, Niemcy.
Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Data urodzenia: 1.7.1971 r. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0139243. Inne informacje: przebywa w areszcie w Kempten w Niemczech.
Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966 r., b) 10.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.
Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0092301. Inne informacje: przebywa w areszcie w Mannheim w Niemczech.
Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Data urodzenia: a) 2.7.1975 r. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 r. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 r. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 r. (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 r. (Khalil). Miejsce urodzenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0003900. Inne informacje: przebywa w areszcie w Frankenthal w Niemczech.
Lokman Amin Mohammed (alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Data urodzenia: 1.2.1974 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 006991. Inne informacje: przebywa w areszcie Stadelheim w Monachium w Niemczech.
Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Data urodzenia: a) 1955 r., b) ok. 1952 r. Miejsce urodzenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipiny. Narodowość: filipińska.
Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Data urodzenia: 1.6.1965 r. Miejsce urodzenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.
Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet). Data urodzenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miejsce urodzenia: Gloucester, Zjednoczone Królestwo. Nr paszportu: a) nr paszportu Zjednoczonego Królestwa 703114075, b) nr paszportu Zjednoczonego Królestwa 026725401. Inne informacje: Obecnie w areszcie w Zjednoczonym Królestwie. Poprzedni adres: Gloucester, Zjednoczone Królestwo.
Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.
Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.12.1959. Miejsce urodzenia: Libia.
Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.9.1966. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.
Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 18.8.1957. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.
Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa’qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia.
ZAŁĄCZNIK II
Wykaz właściwych władz określonych w art. 5
BELGIA
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
REPUBLIKA CZESKA
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502
DANIA
Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
NIEMCY
— w sprawie funduszy:
—
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Faks: (49-89) 35 01 63 38 00
— w sprawie zasobów gospodarczych:
—— w sprawie zawiadomień zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 5:
—
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Faks: (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de
— w sprawie przyznawania odstępstw zgodnie z art. 2a
—
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Faks: (49-619) 69 08-8 00
ESTONIA
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax +372 6 317 199
Zamrożenie funduszy:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
GRECJA
Ministerstwo Gospodarki
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Gospodarczej
ul. Nikis 5-7
GR-101 80 Ateny
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φαξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93
HISZPANIA
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E— 28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E— 28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANCJA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F— 75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANDIA
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92
WŁOCHY
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I– 00187 RomaEmail: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
CYPR
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881
Departament ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy
ŁOTWA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITWA
Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J. Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel.: (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90
LUKSEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
WĘGRY
Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel: +361 458 1000
Fax: +361 212 5918
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
NIDERLANDY
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Niderlandy
Tel.: (31-70) 342 89 97
Fax: (31-70) 342 79 84
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
POLSKA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGALIA
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73
SŁOWENIA
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.si
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Faks: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/
SŁOWACJA
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 HELSINKI
TEL. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SZWECJA
Artykuł 2a
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel.: (46-8) 786 90 00
Fax: (46-8) 411 27 89
Artykuł 4
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel.: (46-8) 401 90 00
Fax: (46-8) 401 99 00
Artykuł 5
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel.: (46-8) 787 80 00
Fax: (46-8) 24 13 35
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
— W odniesieniu do ograniczeń wywozowych:
—Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3–4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 215 05 10
fax: (44–207) 215 05 11
— W odniesieniu do zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych:
—HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 270 55 50
fax: (44–207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 601 46 07
fax: (44–207) 601 43 09
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Brussels
tel.: (32–2) 295 81 48, 296 25 56
fax: (32–2) 296 75 63
e-mail: relex-sanctions@cec.eu.int
( 1 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2002 r., str. 4.
( 2 ) Wniosek przedłożony 6 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).
( 3 ) Opinia wydana 11 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
( 4 ) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.
( 5 ) Dz.U. L 43 z 16.2.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 467/2001.
( 6 ) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 881/2002.