a)

utónév (utónevek): a tényleges tulajdonos valamennyi, teljes utónevét tartalmazó, karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

b)

vezetéknév/vezetéknevek: a tényleges tulajdonos valamennyi, teljes vezetéknevét tartalmazó, karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

c)

születési hely: betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

d)

születési idő: az évet, hónapot és napot tartalmazó, a II. mellékletben meghatározottaknak megfelelő dátum;

e)

lakcím: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor a III. mellékletben meghatározottaknak megfelelően;

f)

lakóhely szerinti ország: legalább az ISO 3166–1 alpha-3 szabványban felsorolt országokat tartalmazó adattömb;

g)

állampolgárságok: legalább az ISO 3166–1 alpha-3 szabvány szerinti országokat és a „hontalan” opciót tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb;

h)

a személyazonosító okmány típusa: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

i)

a személyazonosító okmány száma: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

j)

a személyazonosító okmányt kiállító hatóság: legalább az ISO 3166–1 alpha-3 szabványban felsorolt országokat tartalmazó adattömb;

a)

a jogi személyben fennálló tulajdonosi érdekeltség típusa: legalább a következő opciókat tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb:

b)

jogi konstrukciók esetében az (EU) 2024/1624 rendelet 58. cikke szerinti, tényleges tulajdonosként azonosított természetes személyek: legalább a következő opciókat tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb:

c)

jogi személyek esetében az (EU) 2024/1624 rendelet 57. cikke szerinti, tényleges tulajdonosként azonosított természetes személyek: legalább a következő opciókat tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb:

d)

a tulajdonosi érdekeltség százalékos aránya a gazdasági társaságban: százalékos arány, két tizedesjegy pontossággal;

e)

a jogi személy feletti ellenőrzés jellege: legalább a következő opciókat tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb:

f)

a tényleges tulajdonosi érdekeltség kezdetének dátuma: az évet, hónapot és napot tartalmazó, a II. mellékletben meghatározottaknak megfelelő dátum.

a)

közvetlen vagy közvetett részesedés a kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeiből: százalékos arány, két tizedesjegy pontossággal;

b)

a kollektív befektetési vállalkozás befektetési politikájának meghatározására vagy befolyásolására való képesség: karakterekből, betűkből és számjegyekből álló sor, vagy feltöltött fájl;

c)

a kollektív befektetési vállalkozás tevékenységei felett egyéb módon gyakorolt ellenőrzés: karakterekből, betűkből és számjegyekből álló sor, vagy feltöltött fájl;

a)

amennyiben nincs tényleges tulajdonos:

b)

A tényleges tulajdonost az (EU) 2024/1624 rendelet 51–57. cikkében előírt egyik módon sem lehetett meghatározni.

a)

a személy személyazonossága: a formátumnak meg kell felelnie az e cikk (1) bekezdése a), b), h), i) és j) pontjában előírtaknak;

b)

a személy elérhetősége: a III. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelő postai cím, e-mail-cím vagy telefonszám.

a)

a jogi személy neve: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

b)

jogi forma:

c)

a bejegyzett vagy hivatalos székhely címe: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor, a III. mellékletben meghatározottaknak megfelelően;

d)

az üzleti tevékenység fő helyének címe, amennyiben eltér a c) pont szerinti címtől; karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor, a III. mellékletben meghatározottaknak megfelelően;

e)

a létrehozás helye szerinti ország: legalább az ISO 3166–1 alpha-3 szabványban felsorolt országokat tartalmazó adattömb;

f)

a jogi képviselők neve:

g)

az Unión kívül létrehozott jogi személy nyilvántartásba vételének indoka: legalább a következő opciókat tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb:

h)

releváns dokumentumok és leírás a g) ponttal összefüggésben: karakterekből, betűkből és számjegyekből álló sor, és feltöltött fájl;

i)

a tulajdonosi és ellenőrzési struktúra ismertetése: feltöltött fájl vagy strukturált adatok benyújtása az I. mellékletben meghatározottak szerint;

j)

amennyiben az (EU) 2024/1624 rendelet 59. cikke alkalmazandó, amely szerint meg kell határozni a kedvezményezetti csoportot és annak általános jellemzőit: a kedvezményezetti csoportot és annak általános jellemzőit karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor formájában kell leírni.

a)

a jogi konstrukció neve: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

b)

a jogi konstrukció egyedi azonosítója: karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor;

c)

a bizalmi vagyonkezelési megállapodásra vagy azzal egyenértékű okiratra vonatkozó információk: feltöltött fájl – lehetőség van a bizalmi vagyonkezelési megállapodás vagy az azzal egyenértékű okirat, és bármely kiegészítés vagy a megállapodáshoz kapcsolódó más kötelező erejű dokumentumok feltöltésére; amennyiben nincs bizalmi vagyonkezelési megállapodás vagy azzal egyenértékű okirat, helyette karakterekből, betűkből, illetve számjegyekből álló sor formájában általános leírást kell adni, amelyet a következő adatpontokkal kell kiegészíteni:

d)

a jogi konstrukció céljai, ha vannak: legalább a következő lehetőségeket tartalmazó adattömb:

e)

a jogi konstrukció keretében birtokolt vagy a jogi konstrukció révén kezelt vagyoni eszközök értéke: a vagyoni eszközöknek a nyilvántartásba vétel időpontjában meghatározott értékére vonatkozóan legalább a következő lehetőségeket tartalmazó adattömb:

f)

a vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukciókban a vagyonkezelői pozícióval egyenértékű pozíciót betöltő személy tartózkodási helye: a formátumnak meg kell egyeznie az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott formátummal; több személy esetében a formátum ismételhető;

g)

az igazgatás helye, amennyiben eltér a tartózkodási helytől: a formátumnak meg kell egyeznie az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott formátummal; több személy esetében a formátum ismételhető;

h)

a kedvezményezettek bemutatása: a következő opciókat tartalmazó, több elem kiválasztását lehetővé tevő adattömb:

i)

az Unión kívül kezelt jogi konstrukciók esetében a nyilvántartásba vételük indoka: a formátumnak meg kell egyeznie a 2. cikk (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott formátummal;

j)

az i) pontra vonatkozó releváns dokumentumok és leírás: a formátumnak meg kell egyeznie a 2. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott formátummal;

k)

a tulajdonosi vagy ellenőrzési struktúra ismertetése: fájl feltöltése vagy strukturált adatok benyújtása az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelően;

l)

szabad rendelkezésű bizalmi vagyonkezelési konstrukciók esetében, amennyiben a lehetséges kedvezményezettek vagy az alapértelmezett kedvezményezettek egyedileg vagy csoportként azonosíthatók:

a)

az olyan részvényesi meghatalmazottak neve, akik természetes személyek: a formátumnak meg kell egyeznie az 1. cikk (1) bekezdésének a), b), h), i) és j) pontjában meghatározott formátummal;

b)

az olyan részvényesi meghatalmazottak neve, amelyek jogi személyek: a formátumnak meg kell egyeznie a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában meghatározott formátummal;

c)

a részvényesi meghatalmazott jogállása és kapcsolata a jogi személlyel:

d)

a meghatalmazott igazgatók neve, amennyiben azok természetes személyek: a formátumnak meg kell egyeznie az 1. cikk (1) bekezdésének a), b), h), i) és j) pontjában meghatározott formátummal;

e)

a meghatalmazott igazgatók neve, amennyiben azok jogi személyek: a formátumnak meg kell egyeznie a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában meghatározott formátummal;

f)

a meghatalmazott igazgató jogállása és kapcsolata a jogi személlyel:

g)

a meghatalmazó neve, amennyiben természetes személy: a formátumnak meg kell egyeznie az 1. cikk (1) bekezdésének a), b), h), i) és j) pontjában meghatározott formátummal;

h)

a meghatalmazó neve, amennyiben jogi személy: a formátumnak meg kell egyeznie a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában meghatározott formátummal;

i)

a meghatalmazó tényleges tulajdonosai, amennyiben a meghatalmazó jogi személy: a formátumnak meg kell egyeznie az 1. cikk (1) bekezdésének a), b), h), i) és j) pontjában meghatározott formátummal.