|
|
Όνομα
|
Αναγνωριστικά στοιχεία
|
Λόγοι
|
Ημερομηνία καταχώρισης
|
|
«327.
|
`Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Ημερομηνία γέννησης: 18.7.1980·
Τόπος γέννησης: Qardaha, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Wasim Badia al-Assad είναι εξάδελφος του Bashar al-Assad και, επομένως, μέλος τις οικογένειας Assad.
Ο Wasim Badia Al-Assad μετέχει επίσης στην παραγωγή και διακίνηση του Captagon. Ειδικότερα ενέχεται στην παραγωγή του Captagon και είναι υπεύθυνος για τις αποστολές των ναρκωτικών. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
Άλλως «Samir»
سامر كمال الأسد
|
Ημερομηνία γέννησης: 19.5.1973·
Τόπος γέννησης: Qardaha, Συρία
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Samer Kamal al-Assad είναι μέλος της οικογένειας Assad.
Δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του εμπορίου ναρκωτικών, ιδίως στην παραγωγή τους. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
άλλως «Rifa’at»
مضر رفعت الأسد
|
Ημερομηνία γέννησης: 1964·
Τόπος γέννησης: Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Mudar Rifaat al-Assad είναι εξάδελφος του Bashar al-Assad και, επομένως, μέλος της οικογένειας Assad.
|
24.4.2023
|
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Mohammad Shalish διατηρεί στενούς δεσμούς με το καθεστώς.
Σχετίζεται με επιχειρήσεις ναρκωτικών και ειδικότερα με το εμπόριο του Captagon στην περιοχή της Λαοδίκειας. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
331.
|
Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Ημερομηνία γέννησης: 27.8.1981
Τόπος γέννησης: Bosra Al-Sham, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Waseem Omar al-Masalma είναι ηγέτης φιλοκαθεστωτικής παραστρατιωτικής ομάδας.
Ο Waseem Omar al-Masalma ενέχεται στο καθεστωτικό εμπόριο Captagon στη Νότια Συρία, ιδίως στην Deraa (Αδράα). Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Ημερομηνία γέννησης: 31.7.1980·
Τόπος γέννησης: Douma/Κυβερνείο Rif Dimashq, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Amer Tayseer Khiti είναι εξέχων επιχειρηματίας με δραστηριότητες στη Συρία στον τομέα των ακινήτων, των κατασκευών και της βιομηχανίας. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Assad. Είναι υποστηρικτής του προέδρου al-Assad και έχει οργανώσει συγκεντρώσεις υπέρ του.
Ο Amer Tayseer Khiti ενέχεται επίσης σε δραστηριότητες διακίνησης Captagon και έχει αγοράσει ακίνητα προκειμένου να επενδύσει σε εγκαταστάσεις συσκευασίας για το εμπόριο ναρκωτικών. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
333.
|
Abdellatif HAMID
άλλως «Hamida»
عبد اللطيف حميدة
|
Ημερομηνία γέννησης: 1.12.1977·
Τόπος γέννησης: Χαλέπι, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Abdellatif Hamid διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Assad.
Ο Abdellatif Hamid είναι ιδιοκτήτης εργοστασίου στο Χαλέπι, το οποίο εμπλέκεται στην παραγωγή και διακίνηση Captagon. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Ημερομηνία γέννησης: 1977·
Τόπος γέννησης: Zahle, Λίβανος·
Ιθαγένεια: λιβανική·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Nouh Zaiter σχετίζεται με μέλη της οικογένειας Assad.
Ενέχεται στη διακίνηση Captagon στον Λίβανο και τη Συρία. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Ημερομηνία γέννησης: 13.12.1959·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Taher Al-Kayali είναι σύριος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης διαφόρων εταιρειών, μεταξύ άλλων της Neptunus LLC.
Μέσω των εταιρειών του εμπλέκεται στην παραγωγή και διακίνηση Captagon, ιδίως στη μεταφορά από το λιμάνι της Λαοδίκειας. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Ημερομηνία γέννησης: 1982·
Τόπος γέννησης: Nasib, Daraa, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Πιθανολογούμενη τοποθεσία: Daraa, Συρία·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Imad Abu Zureiq είναι κορυφαίο μέλος φιλοκαθεστωτικής παραστρατιωτικής ομάδας στη νοτιοδυτική Συρία που υπάγεται απευθείας στον κλάδο στρατιωτικής ασφαλείας του συριακού καθεστώτος.
Η παραστρατιωτική ομάδα του επωφελείται επί του παρόντος από την εμπόλεμη οικονομία, μεταξύ άλλων με τη διακίνηση του Captagon. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
337.
|
Mustafa AL-MASALMAH
άλλως Mustafa AL-KASAM/QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
|
Ιθαγένεια: συριακή·
Πιθανολογούμενη τοποθεσία: Daraa al-Balad, Συρία·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Mustafa al-Masalmah ηγείται φιλοκαθεστωτικής παραστρατιωτικής ομάδας που υπάγεται απευθείας στον κλάδο στρατιωτικής ασφαλείας του συριακού καθεστώτος.
Η παραστρατιωτική ομάδα του επωφελείται επί του παρόντος από την εμπόλεμη οικονομία, μεταξύ άλλων με τη διακίνηση του συνθετικού ναρκωτικού Captagon. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του.
Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς, το στηρίζει και σχετίζεται μαζί του.
|
24.4.2023
|
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Ημερομηνία γέννησης: 1.2.1985·
Τόπος γέννησης: Tfail, Λίβανος·
Ιθαγένεια: συριακή/λιβανική·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Hassan Muhammad Daqqou διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τέταρτη Μεραρχία του Συριακού Στρατού. Ο Daqqou έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στον Λίβανο και τη Συρία και έχει κατασκευάσει εργοστάσια παραγωγής του Captagon κοντά στη συρολιβανική μεθόριο. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Ημερομηνία γέννησης: 1964·
Τόπος γέννησης: Qardahah, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Jihad Barakat συνδέεται εξ αγχιστείας με την οικογένεια Assad.
Επίσης ηγείται φιλοκαθεστωτικής παραστρατιωτικής ομάδας και εξακολουθεί να ασκεί διάφορα καθήκοντα στρατιωτικού χαρακτήρα και συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό του καθεστώτος.
|
24.4.2023
|
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Ημερομηνία γέννησης: 3.10.1985·
Τόπος γέννησης: Atil, Συρία·
Ιδιότητα: Αρχηγός παραστρατιωτικής ομάδας φίλα προσκείμενης στο συριακό καθεστώς·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Raji Falhout ηγείται παραστρατιωτικής ομάδας που συνδέεται με τη συριακή υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών.
Ο Raji Falhout ενέχεται επίσης σε διακίνηση ναρκωτικών που συνδέεται με το Captagon. Το εμπόριο Captagon έχει μετατραπεί σε καθεστωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, πλουτίζοντας τον στενό κύκλο του καθεστώτος και στηρίζοντας την επιβίωσή του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
άλλως Asa’ad
محمد عبده أسعد
|
Ημερομηνία γέννησης: 19.7.1975
Τόπος γέννησης: Ain Tineh, Περίχωρα Δαμασκού, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Κτίριο Assaad, Main Street, Ain Tineh, Περίχωρα Δαμασκού·
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης: Πατέρας: Abdo Assaad·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Muhammad Abdo Assaad ηγείται της παραστρατιωτικής ομάδας Hosn al-Watan, η οποία πολέμησε για λογαριασμό του συριακού καθεστώτος.
Τελευταία έχει ιδρύσει την Aman for Protection and Security LLC, η οποία προσφέρει ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και λειτουργεί ως εταιρεία-προπέτασμα για την παραστρατιωτική ομάδα Hosn al-Watan. Κατά συνέπεια, το εν λόγω πρόσωπο επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(άλλως Samer AL-DIBS, Samir)
|
Ημερομηνία γέννησης: 30.3.1962·
Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Naher Street, Rawda, Δαμασκός, Συρία·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Samer al-Dibis είναι εξέχων επιχειρηματίας με δραστηριότητες στη Συρία σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ιδίως στη χημική βιομηχανία και στα ακίνητα. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συροκινεζικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δαμασκού και Περιχώρων. Είναι επίσης βουλευτής και στενός συνεργάτης του Maher al-Assad. Κατέχοντας τις θέσεις αυτές, ο Samer al-Dibis επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(άλλως Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Ημερομηνία γέννησης: 1991·
Ιδιότητα: επιχειρηματίας·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Al-Malki, Δαμασκός, Συρία·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Ali Najib Ibrahim είναι εξέχων επιχειρηματίας με δραστηριότητες στη Συρία, μεταξύ άλλων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Είναι ιδιοκτήτης πολλών εταιρειών-προπετασμάτων, οι οποίες έχουν συνδεθεί με το συριακό καθεστώς σε απόπειρες καταστρατήγησης των κυρώσεων. Κατά συνέπεια, επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
344.
|
Jamal ISMAIL
άλλως Ismael
جمال إسماعيل
|
Ιθαγένεια: συριακή·
Συνδεδεμένες οντότητες: Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Jamal al-Ismail ήταν διοικητής του τμήματος 227 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του συριακού καθεστώτος στις 13 Απριλίου 2013, όταν η μονάδα του σκότωσε τουλάχιστον 41 αμάχους στην πόλη Tadamon («σφαγή του Ταντάμον»). Είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
|
24.4.2023
|
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Συνδεδεμένες οντότητες: Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών·
|
Ο Jamal al-Khatib ήταν αξιωματικός με διοικητικά καθήκοντα στο τμήμα 227 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του συριακού καθεστώτος στις 13 Απριλίου 2013, όταν συμμετείχε στη θανάτωση τουλάχιστον 41 αμάχων στην πόλη Tadamon («σφαγή του Ταντάμον»). Είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
|
24.4.2023
|
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
άλλως Usama
أسامة المالكي
|
Ημερομηνία γέννησης: 1963·
Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Περίχωρα Δαμασκού, Συρία·
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης: Πατέρας: Mohammad al-Maliki – محمد
المالكي· Φύλο: άρρεν
|
Ο Osama al-Maliki είναι πλειοψηφικός μέτοχος της Al-Jabal Security and Protection LLC. Η Al-Jabal Security and Protection LLC λειτουργεί ως εταιρεία-προπέτασμα με στόχο να συνεχίζονται οι δραστηριότητες της φιλοκαθεστωτικής παραστρατιωτικής ομάδας Saraya al-Areen 313. Κατά συνέπεια, ο Osama al-Maliki επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(άλλως Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Ημερομηνία γέννησης: 1975
Τόπος γέννησης: Jablah, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Fadi Saqr είναι ηγέτης της παραστρατιωτικής ομάδας των «Δυνάμεων Εθνικής Άμυνας» (National Defense Forces – NDF) στη Δαμασκό, η οποία έχει πολεμήσει για λογαριασμό του καθεστώτος τουλάχιστον από το 2012. Κατά συνέπεια, ο Fadi Saqr είναι μέλος φιλοκαθεστωτικής παραστρατιωτικής ομάδας.
Ο Fadi Saqr ανήκε στη διοικητική ιεραρχία κατά τη σφαγή τουλάχιστον 41 αμάχων στην πόλη Tadamon στις 13 Απριλίου 2013 («σφαγή του Ταντάμον»). Είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
|
24.4.2023
|
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Ημερομηνία γέννησης: 1982·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Δαμασκός, Mazze, Western Villas, κτίριο Saraya 36, 3ος όροφος·
Συνδεδεμένα άτομα: Αδελφός: Khodr Taher·
Συνδεδεμένες οντότητες: Castle Security and Protection LLC·
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης: Πατέρας: Ali Taher·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Ahmad Ali Taher κατέχει μετοχές της Castle Security and Protection LLC, η οποία λειτουργεί ως εταιρεία-προπέτασμα για την Τέταρτη Μεραρχία του Συριακού Αραβικού Στρατού που τελεί υπό την ηγεσία του Maher al-Assad. Κατά συνέπεια, επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
άλλως Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
|
Ιθαγένεια: συριακή·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Amjad Youssef είναι ανθυπασπιστής στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών της Συρίας.
Ήταν μέλος του τμήματος 227 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του συριακού καθεστώτος στις 13 Απριλίου 2013, όταν συμμετείχε στη θανάτωση τουλάχιστον 41 αμάχων στην πόλη Tadamon («σφαγή του Ταντάμον»). Είναι συνεπώς υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
|
24.4.2023
|
|
350.
|
Osama RAMADAN
άλλως Usama
أسامة رمضان
|
Ημερομηνία γέννησης: 1973·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Δαμασκός, Mazze, Western Villas, κτίριο Saraya 36, 3ος όροφος·
Επιχειρηματικός εταίρος: Ahmad Ali Taher·
Συνδεδεμένες οντότητες: Castle Security and Protection LLC·
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης: Πατέρας: Hassan Ramadan·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Osama Ramadan κατέχει μετοχές της Castle Security and Protection LLC, η οποία λειτουργεί ως εταιρεία-προπέτασμα για την Τέταρτη Μεραρχία του Συριακού Αραβικού Στρατού που τελεί υπό την ηγεσία του Maher al-Assad. Κατά συνέπεια, επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023
|
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Ημερομηνία γέννησης: 1987·
Τόπος γέννησης: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Συρία·
Ιθαγένεια: συριακή·
Διεύθυνση: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area·
Αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας: 10040018920·
Όνομα πατρός: Mhanna·
Όνομα μητρός: Insaf·
Φύλο: άρρεν
|
Ο Ali Suleiman ήταν ο ηγέτης του Συντάγματος Sahab μιας μεραρχίας του Συριακού Αραβικού Στρατού με την επωνυμία «Tiger Forces». Είναι στενός συνεργάτης του Suhayl Hassan. Ενέχεται στη χρηματοδότηση του καθεστώτος, μεταξύ άλλων μέσω του λαθρεμπορίου καυσίμων. Επωφελείται επίσης από τη σύνδεσή του με το καθεστώς, π.χ. από ευκαιρίες στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Κατά συνέπεια, επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.
|
24.4.2023»
|