(1)

Savienībai ir iedarbīgi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Direktīva (ES) 2015/849 paredz, ka Komisijai ir jāidentificē trešo valstu jurisdikcijas, kurām nacionālajos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”).

(2)

Šādas augsta riska trešās valstis ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2).

(3)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, ir draudi arī Savienības finanšu sistēmai.

(4)

Atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam Komisija ir ņēmusi vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši nesenos Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publiskos paziņojumus 2025. gada jūnijā un oktobrī, FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, kurus rada atsevišķas trešās valstis un jurisdikcijas.

(5)

FATF ir atjauninājusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. FATF 2025. gada jūnija un oktobra plenārsēdēs šim sarakstam pievienoja Bolīviju un Britu Virdžīnu salu teritoriju un svītroja no tā Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju.

(6)

Bolīvija 2025. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (kas ir FATF līdzīga reģionālā struktūra (FSRB)), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada decembrī Bolīvija ir panākusi ievērojamu progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp uzlabojusi savu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku; uzlabojusi operatīvās un stratēģiskās finanšu informācijas sagatavošanu un izplatīšanu; stiprinājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu izņemšanu un konfiskāciju; palielinājusi spējas izmeklēt teroristu finansēšanas nodarījumus un uzlabojusi procesu, lai īstenotu mērķorientētas finanšu sankcijas pret teroristu finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu. Bolīvija turpinās sadarboties ar FATF, lai īstenotu savu FATF rīcības plānu, nodrošinot, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanās var izmantot attiecīgas īpašas izmeklēšanas metodes; īstenojot uz risku balstītu uzraudzību pār nekustamā īpašuma aģentiem, juristiem, grāmatvežiem un dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotājiem; nodrošinot, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir precīza un atjaunināta un ka par saistīto pienākumu pārkāpumiem tiek piemēroti sodi, un pastiprinot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Bolīvijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus uzskata, ka Bolīvija vēl nav pilnībā novērsusi stratēģiskās nepilnības, kuru dēļ tā tika iekļauta FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Bolīvija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(7)

Britu Virdžīnu salu teritorija 2025. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Karību jūras valstu Finanšu darījumu darba grupu (CFATF) (kas ir FATF līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada novembrī Britu Virdžīnu salu teritorija ir panākusi ievērojamu progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp palielinājusi starptautiskās sadarbības lūgumu skaitu; izveidojusi teroristu finansēšanas novēršanas stratēģiju un uzlabojusi analītiskos procesus teroristu finansēšanas gadījumu identificēšanai; veikusi bezpeļņas organizāciju sektora riska novērtējumu un apzinājusi konkrētas bezpeļņas organizācijas, kas pakļautas teroristu finansēšanas ļaunprātīgas izmantošanas riskam; uzlabojusi koordināciju, informēšanu un apmācību, lai īstenotu mērķorientētas finanšu sankcijas, kas vērstas pret teroristu finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, un uzlabojusi pārraudzību un uzraudzību pār to, kā finanšu iestādes un izraudzīti nefinanšu uzņēmumi un profesiju pārstāvji īsteno mērķorientētas finanšu sankcijas. Britu Virdžīnu salu teritorija turpinās sadarboties ar FATF, lai īstenotu tās FATF rīcības plānu, uzlabojot uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem, investīciju uzņēmumiem un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem; nodrošinot, ka kompetentajām iestādēm ir pieejama precīza un atjaunināta informācija par faktiskajiem īpašniekiem un ka par saistīto pienākumu pārkāpumiem tiek piemēroti sodi; uzlabojot ziņojumu par aizdomīgām darbībām kvalitāti un nodrošinot, ka ziņošana atbilst riskam; sistemātiski veicot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu atbilstoši to radītajam riskam; palielinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu izņemšanu un konfiskāciju un uzsākot jaunā aktīvu pārvaldības regulējuma darbību. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Britu Virdžīnu salu teritorijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus uzskata, ka Britu Virdžīnu salu teritorija vēl nav pilnībā novērsusi stratēģiskās nepilnības, kuru dēļ tā tika iekļauta FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Britu Virdžīnu salu teritorija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(8)

Tāpēc Bolīvija un Britu Virdžīnu salu teritorija būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā.

(9)

Komisija ir izskatījusi progresu, ko Burkinafaso, Mali, Mozambika, Nigērija, Dienvidāfrika un Tanzānija ir panākusi, novēršot stratēģiskās nepilnības savos attiecīgajos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Minētās jurisdikcijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 ir ietvertas augsta riska trešo valstu sarakstā.

(10)

FATF ir atzinīgi novērtējusi Burkinafaso, Mali, Mozambikas, Nigērijas, Dienvidāfrikas un Tanzānijas panākto ievērojamo progresu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu uzlabošanā. FATF arī norādījusi, ka minētās jurisdikcijas ir izveidojušas tiesisko un normatīvo regulējumu, lai izpildītu saistības, kas izklāstītas to attiecīgajos rīcības plānos attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc FATF 2025. gada jūnijā un oktobrī Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju svītroja no pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksta. Tādējādi uz Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju vairs neattiecas FATF uzraudzības process saskaņā ar notiekošo globālo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas atbilstības procesu, un tās turpinās sadarboties ar savām FATF līdzīgajām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk stiprinātu savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmus.

(11)

Burkinafaso, Mali, Mozambika, Nigērija, Dienvidāfrika un Tanzānija ir stiprinājušas savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti un novērsušas tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc Komisija uzskata, ka Burkinafaso, Mali, Mozambikā, Nigērijā, Dienvidāfrikā un Tanzānijā vairs nav stratēģisku nepilnību to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Tāpēc Burkinafaso, Mali, Mozambika, Nigērija, Dienvidāfrika un Tanzānija būtu jāsvītro no Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma.

(12)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/1675 būtu attiecīgi jāgroza,