(1)

Savienībai ir iedarbīgi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tādēļ Direktīvā (ES) 2015/849 ir noteikts, ka Komisijai ir jāapzina trešo valstu jurisdikcijas, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”).

(2)

Šādas augsta riska trešās valstis ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2).

(3)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko NILLN/TFN nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, ir draudi arī Savienības finanšu sistēmai.

(4)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2025/1393 (3) ir atzīts, ka trešās valstis, kas nav publiski identificētas kā tādas, uz kurām attiecas Finanšu darījumu darba grupas (FATF) aicinājumi rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, joprojām varētu radīt apdraudējumu Savienības finanšu sistēmas integritātei, jo īpaši tad, ja šādu valstu dalība FATF ir apturēta, jo ir rupji pārkāpti pamatprincipi, uz kuru pamata ir izveidota FATF. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/1184 (4) 1.a pantu Komisijai līdz 2025. gada 31. decembrim jāpabeidz šādu trešo valstu pārskatīšana, lai novērtētu, vai attiecīgi grozīt Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu.

(5)

Krievijas Federācijas (“Krievija”) dalība FATF tika apturēta, jo tā ir rupji pārkāpusi FATF pamatprincipus. Tādējādi Krievija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/1184 1.a pantu atbilst novērtējuma kritērijiem. Ņemot vērā to, ka vājās vietas Krievijas NILLN/TFN režīmā varētu radīt nopietnu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai, Komisija sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstu iestādēm ir pabeigusi valsts NILLN/TFN režīma prima facie novērtējumu.

(6)

Novērtējumā ir identificētas vairākas stratēģiskas nepilnības, jo īpaši saistībā ar Krievijas tiesību aktiem un politiku attiecībā uz finanšu ziņu vākšanas vienības neatkarību un tās spēju sadarboties ar partneriem citās valstīs, Krievijas tiesību aktiem un politiku attiecībā uz faktisko īpašumtiesību pārredzamību un informācijas pieejamību un precizitāti, kā arī Krievijas tiesību aktiem un politiku attiecībā uz NILLN/TFN regulējuma piemērošanu kriptoaktīviem. Šādas nepilnības pakļauj vienoto tirgu NILL/TF riskiem, kuri būtu jāmazina.

(7)

Tāpēc Komisija secina, ka Krievija ir identificējama kā augsta riska trešā valsts un būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā. Tā kā Krieviju nevar ietilpināt nevienā no augsta riska trešo valstu kategorijām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā, minētajā pielikumā būtu jāpievieno jauna kategorija attiecībā uz augsta riska trešām valstīm, kas nav identificētas kā tādas, uz kurām attiecas FATF aicinājumi rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, bet kuru dalība minētajā starptautiskajā standartu noteicējā ir apturēta.

(8)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/1675 būtu attiecīgi jāgroza,